تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية لأمن ولاية الشلف، في إطار جهود مصالح الأمن الوطني في مكافحة الجريمة المنظمة، خلال الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية مكونة من 03 أشخاص مشتبه فيهم ، ينحدرون من إحدى الولايات الشرقية للبلاد، تورطوا في تهريب و التجارة غير الشرعية بالمعادن الثمينة.
العصابة تستعمل سجلات تجارية غير مطابقة لنشاطهم كغطاء لتسهيل تهريب الذهب
العملية جاءت على إثر تحريات ميدانية لعناصر المصلحة و التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، حيث أسفرت عن توقيف المتورطين و إسترجاع كمية معتبرة من الذهب قدرت بـ 6.738 كلغ، كانت مخبأة بإحكام داخل مخبأ سري بمركبتين سياحيتين، تبلغ القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات حوالي 10 مليارات سنتيم .كما كشفت التحقيقات التي باشرها محققو المصلحة، أن أفراد الشبكة كانوا يستعملون سجلات تجارية غير مطابقة لنشاطهم كغطاء لتسهيل تهريب الذهب ليتم بيعه بطرق غير شرعية، كما أظهرت التحقيقات تعاملات مالية ضخمة للمشتبه بهم .
وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف، عن وقائع تبييض الأموال، التهرب الضريبي، مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج ، ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري و عدم الفوترة .
جمال الدين أيوب
